أطلقت وكالة الاستخبارات المالية الأسترالية اليوم الأربعاء إجراء قانونياً ضد ثاني أكبر بنوك البلاد، متهمة إياه بارتكاب أكثر من 23 مليون خرق لقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وأعلنت الوكالة أنها تقدمت بطلب إلى المحكمة الاتحادية الأسترالية لاتخاذ إجراءات ضد بنك "ويستباك" لعدم إبلاغه عن أكثر من 5ر19 عملية تحويل ...

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أمس الأربعاء، نقلا عن سبعة مصادر لم تكشف عنها، أن السلطات الأمريكية تحقق مع مصرف "دويتشه بنك" بشأن سوء تعامل جنائي محتمل لبروتوكولات مكافحة غسل الأموال.ويتناول جزء من التحقيق كيفية تعامل البنك مع معاملات اعتبرها موظفوه مشبوهة.وبعض هذه المعاملات، حسب التقرير، على صلة بمستشار وصهر الرئيس ...

أكد مصدر دبلوماسي أن 27 دولة من أصل 28 أعضاء الاتحاد الأوروبي رفضت قائمة المفوضية حول مكافحة غسل الأموال.وأوضح المصدر الأوروبي أن قرار الرفض سيعلن رسمياً الخميس المقبل خلال اجتماع مجلس وزراء الداخلية والعدل في بروكسل.وأشار إلى أن الدولة الوحيدة التي لم تحسم أمرها برفض القائمة هي بلجيكا. وقال المصدر ذاته إن القائمة ...